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000万人民币   主营业务:第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务(全国);通信行业外包服务、信息增值、搜索服务;电子

时间:2021-04-18 05:03 点击次数:
 

原标题:大唐高鸿数据网络技能股份有限公司2020年度陈诉摘要

  (上接B197版)

  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 通告编号:2021-035

  大唐高鸿数据网络技能股份有限公司

  关于确认2020年过活常关联生意业务

  及估量2021年过活常关联生意业务的通告

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  一、日常关联生意业务概述

  2021年大唐高鸿数据网络技能股份有限公司(以下简称:“公司”)拟向关联方公司采购、销售商品,提供、接管处事,借钱估量金额合计101,600万元;2020年与本次估量涉及的关联方公司产生的同类生意业务合计金额为15,215万元,向关联方借钱产生金额为60,500万元,合计产生额为75,715万元。

  公司于2021年04月13日召开第九届董事会第九次集会会议,审议通过《关于确认2020年过活常策划关联生意业务及估量2021年过活常策划关联生意业务的议案》,关联方董事付景林先生、陈蕾密斯、李克强先生回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联生意业务颁发了独立意见。

  上述议案尚需提交股东大会审议,与该生意业务有好坏干系的关联方股东电信科学技能研究院有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

  (一)2021年过活常关联生意业务估量环境

  1.根基环境概述

  公司及部属子公司因自身实际策划需要,估量2021年过活常关联生意业务产生额度不高出101,600万元,详细如下:

  ■

  1此处借钱不包括公司与大唐电信团体财政有限公司签署的《金融处事协议》涉及金额。

  2.审议环境

  (1)2021年过活常关联生意业务估量审议环境

  公司第九届董事会第九次集会会议审议通过了《关于确认2020年过活常策划关联生意业务及估量2021年过活常策划关联生意业务的议案》,关联董事付景林先生、陈蕾密斯、李克强先生凭据有关划定回避参加上述议案的表决,具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联生意业务颁发了独立意见。

  上述议案尚需提交股东大会审议,与该生意业务有好坏干系的关联方股东电信科学技能研究院有限公司将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

  本次关联生意业务不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

  (2)停止披露日已产生关联生意业务审议环境

  停止本通告日,公司与中国信息通信科技团体有限公司及部属单元之间的采购商品、销售商品、接管劳务、提供劳务合计已产生300.25万元,与大唐融合信息处事有限公司及部属单元接管劳务、提供劳务合计已产生74.09万元。上述已产生的关联生意业务合计374.34万元,未到达公司审议披露尺度。

  停止本通告日,公司向关联方仍存续的借钱均经公司董事会、股东大会审议通过,详细审议披露环境如下:

  ■

  (二)2020年过活常策划关联生意业务环境

  1.根基环境

  ■

  经公司第八届董事会第四十一次集会会议、2019年度股东大会审议通过,2020年公司拟向关联方公司采购、销售商品,提供处事估量金额40,560万元。2020年公司与国唐汽车有限公司采购商品产生的708.85万元未在估量额度内,与大唐融合信息处事有限公司提供劳务产生的394.50万元未在估量额度内,与中国汽车工程研究院股份有限公司销售商品产生的88.5万元未在估量额度内,上述未在估量额度内的关联生意业务合计为1,191.85万元,未达审议披露尺度。

  大唐联仪科技有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐联诚信息系统技能有限公司、电信科学技能仪表研究所有限公司、宸芯科技有限公司、狼烟通信科技股份有限公司、迪爱斯信息技能股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、武汉虹信技能处事有限责任公司、大唐同威投资打点(深圳)有限公司、大唐电信国际技能有限公司、北京兴鸿达物业打点处事有限责任公司、北京大唐物业打点有限公司、全部为公司控股股东电信科学技能研究院有限公司的股东中国信息通信科技团体有限公司的部属单元。中国汽车工程研究院股份有限公司的独立董事为公司独立董事李克强先生,按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》10.1.3和10.1.5划定,上述公司与公司产生的生意业务组成关联生意业务。

  二、主要关联方先容和关联干系

  1.中国信息通信科技团体有限公司

  住所:武汉市东湖新技能开拓区高新四路6号狼烟科技园

  法定代表人:鲁国庆

  注册成本:3,000,000万人民币

  主营业务:通信设备、电子信息、电子计较机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安详、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技能及产物的开拓、研制、销售、技能处事、系统集成(国度有专项专营划定的除外);通信、网络、广播电视的工程(不含卫星地面吸收设施)设计、施工;投资打点与咨询;房产租赁、物业打点与咨询;自营和署理种种商品和技能的收支口(但国度限定公司策划或克制收支口的商品和技能除外);承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、质料出口;对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经审批的项目,经相关部分审批后方可开展策划勾当)

  股东环境:国务院国有资产监视打点委员会持有其100%股权

  财政数据:审计事情尚未完成。

  关联干系说明:中国信息通信科技团体有限公司通过其全资企业电信科学技能研究院有限公司(以下简称:“电信科研院”)持有公司12.81%股权,电信科研院系本公司的控股股东。按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》10.1.3款划定,中国信息通信科技团体有限公司视为公司关联人。

  2.电信科学技能研究院有限公司

  住所:北京市海淀区学院路40号一区

  法定代表人:鲁国庆

  注册成本:780,000万元人民币

  主营业务:通信设备、电子计较机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开拓、出产、销售;系统集成(国度有专项专营划定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安详、广播电视的技能开拓、技能处事;小区及写字楼物业打点;供暖、绿化处事;花木租赁;衡宇维修、家居装饰;房产租售咨询;物业打点咨询;技能开拓、技能转让、技能交换;百货、机器电子设备、修建质料、五金交电销售。(企业依法自主选择策划项目,开展策划勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展策划勾当;不得从事本市财富政策克制和限制类项目标策划勾当。)

  股东环境:中国信息通信科技团体有限公司持有其100%股权,实际节制工钱国务院国有资产监视打点委员会

  财政数据:审计事情尚未完成。

  关联干系说明:停止本通告日,电信科研院持有公司116,244,499股股份,占公司总股本12.81%,系本公司的控股股东。

  3. 武汉狼烟网络有限责任公司

  住所: 洪山区邮科院路88号

  法定代表人: 曾军

  注册成本: 7500万元人民币

  主营业务: 网络产物、通信系统与电子设备、计较机软、硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及质料等的开拓、研制、出产、销售、技能咨询、技能处事。

  股东环境:武汉狼烟信息集成技能有限公司

  财政数据:武汉狼烟网络有限责任公司为上市公司狼烟通信科技股份有限公司归并报表企业,尚未发布年度审计数据。

  关联干系说明:同受中国信息通信科技团体有限公司节制,按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》10.1.3款划定,武汉狼烟网络有限责任公司视为公司关联人。

  4.大唐融合信息处事有限公司

  住所:沈丘县沙南财富集聚区上海光电财富园

  法定代表人:郭志

  注册成本:10,000万人民币

  主营业务:第二类增值电信业务中的海内呼唤中心业务(全国);通信行业外包揽事、信息增值、搜索处事;电子商务;通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开拓、移动技能软件与处事、网络技能与处事、计较机与通信集成业务;通讯信息的技能咨询、技能处事;智能化工程设计与施工;计较机软、硬件设备开拓和销售;集成电路设计;市场调研;商务咨询;数据处理惩罚;数字处理惩罚和存储处事;数字内容处事;云计较处事;云计较中心运营;企业咨询和打点;从事货品收支口、技能收支口业务;离岸处事外包业务(取得相关许可证后方可策划);接管金融机构委托从事呼唤处事;接管金融机构委托提供缴款提醒专业处事;购销:安防产物、通信设备、电力设备、电子产物、显示屏产物、电源设备、电动车辆、防雷器材、计较机软硬件及周边帮助设备、电子智能化产物及配件;承接安防系统工程。(涉及许可策划项目,应取得相关部分许可后方可策划)(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当)。(涉及许可策划项目,应取得相关部分许可后方可策划)

  股东环境:公司持有其29.9%股权,大唐融合通信股份有限公司持有其5.1%股权,中央企业贫困地域财富投资基金股份有限公司持有其29%股权,沈丘国有投资团体有限公司持有其22.84%股权,北京外企投资上海有限公司持有其5%股权,沈丘县沈灿信息技能咨询合资企业(有限合资)持有其4.08%股权,中国有色矿业团体有限公司持有其4.08%股权。

  财政数据:2020年总资产为28,648万元,净资产为17,934万元,主营业务收入为24,816万元,净利润1,036万元。

  关联干系说明:大唐融合(通山)信息处事有限公司为大唐融合信息处事有限公司的全资子公司,公司监事孙绍利先生任大唐融合信息处事有限公司的董事,按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》10.1.3款划定,大唐融合(通山)信息处事有限公司、大唐融合信息处事有限公司视为公司关联人。

  5.国唐汽车有限公司

  住所:建湖县高新技能经济区南环路88号

  法定代表人:张新中

  注册成本:25,180万人民币

  主营业务:汽车(新能源汽车)及配件、附件的设计、研发、出产、销售;汽车配件(除动员机)制造、销售;都市客车、轻型客车及配件、附件、客车底盘的设计、改装出产、销售及售后处事(以上项目涉及审批的凭审批文件策划);汽车旧车及其配件、附件零售;普通货品仓储处事(除危险化学品和易燃易爆品);钢布局安装(按资质证书策划);计较机软硬件技能开拓、销售、转让、咨询与处事;自营和署理种种商品和技能的收支口业务(国度限定企业策划或克制收支口的商品和技能除外);智能网联软、硬件设备的技能开拓、出产与技能处事;新能源汽车充电设备的批发、零售;设计、建造、署理、宣布告白。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展策划勾当)

  股东环境:控股股东为盐城智能憧憬科技有限公司;实际节制工钱自然人王海荣

  财政数据:2020年总资产为28,712.38万元,净资产为15,994.24万元,主营业务收入为4,938.35万元,净利润为-4,749.25万元。

  关联干系说明: 国唐汽车有限公司总司理为公司副总司理张新中先生,按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》10.1.3和10.1.5划定,本次生意业务组成关联生意业务。

  经查询,上述关联方均不是失信被执行人。

  三、关联生意业务主要内容

  1.生意业务的订价政策和订价依据

  本次关联生意业务遵循公正、合理、果真、公道的订价原则,严格以市场价值为依据,借钱利率参照贸易银行贷款同期利率,不存在操作关联干系输送好处或侵占上市公司全体股东好处的景象。

  2.尚未签订协议

  四、生意业务目标和对上市公司的影响

  1.公司与关联方之间的生意业务遵循了市场经济纪律,生意业务回收的原则是平等自愿、互惠互利,生意业务价值公允公道,维护了各方的好处,没有损害公司的好处。

  2.为保持公司出产策划一连不变成长,从公司实际出发,对关联生意业务的产生,凭据有关法令礼貌和“果真、合理、公正”的原则,在类型成长的前提下,以市场公允的生意业务原则举办。对付公司经济效益的增长具有重要的浸染,切合公司提高焦点竞争力,实现稳步成长的久远好处,维护了全体股东的正当权益。

  五、独立董事的事前承认意见及独立意见

  1.事前承认意见

  公司与关联方产生的日常关联生意业务是公司成长的需要,遵循了公正、合理、果真的市场化原则,订价公允公道,切合公司运营的实际环境,生意业务价值按照市场价值确定,借钱利率参照贸易银行贷款同期利率,有利于公司的正常策划,没有损害公司及其他股东,出格是中小股东的好处。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第九次集会会议举办审议,届时关联董事回避表决。

  2.独立意见

  公司与关联方产生的日常关联生意业务是公司成长的需要,经我们核查,公司2020年度产生的关联生意业务行为、价值切合市场化原则,生意业务价值按照市场价值确定,借钱利率参照贸易银行贷款同期利率,关联生意业务遵循了果真、公正、合理的原则,生意业务事项切合市场法则,切合公司整体好处和全体股东好处,有利于公司的正常策划,没有损害公司及其他股东,出格是中小股东的好处。公司2021年过活常关联生意业务预测以一连举办的关联生意业务和2020年执行的价值为基本,切合公司的实际环境,不会影响公司的独立性。

  公司董事会召集、召开审议本次关联生意业务议案措施切合有关法令、礼貌及《公司章程》的划定,关联董事在对此关联生意业务举办表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

  六、备查文件

  1.第九届董事会第九次集会会议决策;

  2.第九届董事会第九次集会会议独立董事事前承认环境及独立意见。

  特此通告。

  大唐高鸿数据网络技能股份有限公司董事会

  2021年04月14日

  证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 通告编号:2021-036

  大唐高鸿数据网络技能股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  一、召开集会会议的根基环境

  1.股东大会届次:2020年度股东大会

  2.股东大会的召集人:公司董事会

  3.本公司董事会第九届第九次集会会议抉择,提请召开公司2020年度股东大会,召集措施切合有关法令礼貌、行政规章、其他类型性文件及《公司章程》的划定。

  4.集会会议召开日期和时间:

  现场集会会议召开时间:2021年05月07日14时30分;

  网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为2021年05月07日上午9:15至2021年05月07日15:00的任意时间;通过生意业务系统举办网络投票的时间为2021年05月07日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00。

  5.召开方法:

  本次股东大会采纳现场投票方法与网络投票相团结的方法,公司将通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方法的一种。

  6.股权挂号日:2021年04月27日

  7.集会会议出席工具:

  (1)停止2021年04月27日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,飞禽走兽网站,并可以以书面形式委托署理人出席集会会议和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级打点人员。

  (3)本公司礼聘的状师。

  8.现场集会会议所在:北京市海淀区学院路40号大唐电信团体主楼11层集会会议室。

  二、集会会议审议事项

  1.《2020年度陈诉及摘要》

  2.《2020年度董事会陈诉》

  3.《2020年度监事会陈诉》

  4.《关于公司2020年度财政决算的陈诉》

  5.《关于公司2020年度利润分派方案的议案》

  6.《关于公司2020年度计提减值筹备的议案》

  7.《关于确认2020年过活常策划关联生意业务及估量2021年过活常策划关联生意业务的议案》

  8.《关于与大唐电信团体财政有限公司签订〈金融处事协议〉的议案》

  9.听取独立董事2020年度述职陈诉

  上述议案已经公司第九届董事会第九次集会会议审议通过,具体内容见公司于同日登载在巨潮资讯网()上的通告《第九届董事会第九次集会会议决策通告》、《关于公司2020年度计提减值筹备的通告》、《关于确认2020年过活常策划关联生意业务及估量2021年过活常策划关联生意业务的通告》、《关联生意业务通告》。

  个中,议案七、议案八涉及的关联股东需回避表决。

  公司独立董事将在股东大会上做2020年度述职陈诉。

  三、提案编码

  ■

  四、集会会议挂号等事项

  1.挂号方法:出席现场集会会议的小我私家股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖印)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡治理挂号手续。异地股东可用信函或传真的方法挂号。

  2.挂号时间:2021年04月30日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30

  3.挂号所在:北京市海淀区学院路40号大唐电信团体主楼11层集会会议室。

  五、介入网络投票的详细操纵流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网投票系统(地点为)介入投票,介入网络投票的详细操纵流程详见附件一。

  六、其他事项

  1.接洽方法:

  接洽人:冯媛媛

  接洽电话:010-62301907

  传真电话:010-62301900

  2.集会会议用度:参会股东用度自理

  七、备查文件

  1.第九届董事会第九次董事会决策

  特此通告。

  大唐高鸿数据网络技能股份有限公司

  董事会

  2021年04月14日

  附件1:

  介入网络投票的详细操纵流程

  一、网络投票的措施

  1.投票代码:360851

  2.投票简称:高鸿投票

  3.填报表决意见或选举票数

  (1)填报表决意见或选举票数。

  对付非累积投票议案,填报表决意见,同意、阻挡、弃权;

  (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所生意业务系统投票的措施

  1.投票时间:2021年05月07日的生意业务时间,即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司生意业务客户端通过生意业务系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的措施

  1.通过互联网投票系统投票时间为2021年05月07日上午9:15至2021年05月07日15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统举办网络投票,需凭据《深圳证券生意业务所投资者网络处事身份认证业务指引(2016年4月修订)》的划定治理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3.股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统举办投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生(密斯)代表本人(本单元)出席大唐高鸿数据网络技能股份有限公司2020年度股东大会,并按照通知所列议案代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

  委托人身份证号或营业执照号码:

  委托人持股数:

  委托人股票账号:

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

000万人民币   主营业务:第二类增值电信业务中的海内呼唤中心业务(全国);通信行业外包揽事、信息增值、搜索处事;电子商务;通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开拓、移动技能软件与处事、网络技能与处事、计较机与通信集成业务;通讯信息的技能咨询、技能处事;智能化工程设计与施工;计较机软、硬件设备开拓和销售;集成电路设计;市场调研;商务咨询;数据处理惩罚;数字处理惩罚和存储处事;数字内容处事;云计较处事;云计较中心运营;企业咨询和打点;从事货品收支口、技能收支口业务;离岸处事外包业务(取得相关许可证后方可策划);接管金融机构委托从事呼唤处事;接管金融机构委托提供缴款提醒专业处事;购销:安防产物、通信设备、电力设备、电子产物、显示屏产物、电源设备、电动车辆、防雷器材、计较机软硬件及周边帮助设备、电子智能化产物及配件;承接安防系统工程

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